ادعا می شود که وام های گرفته شده برای Mack Star برای تسویه بدهی های HDIL به Yes Bank بدون ایجاد تمایل به اکثر سهامداران و سرمایه گذار ODIL در توطئه ای که توسط مروجان ، مدیران و حسابرسان HDIL تنظیم شده است ، منتقل شده است.
دهلی نو: مقامات روز جمعه گفتند که CBI مروجان HDIL ، راکش وادوان و سارنگ ودهاوان را به همراه رئیس سابق بانک PMC ، واریام سینگ و دیگر مدیران این شرکت ، در ادعای کلاهبرداری وام 200 کروری در وام در بله بانک با شرکت مک استار رزرو کرده است.
ادعا می شود که وام های گرفته شده برای Mack Star برای تسویه بدهی های HDIL به Yes Bank بدون ایجاد تمایل به سهامدار عمده و سرمایه گذار Ocean Deity Investment Holdings Ltd (ODIL) در توطئه ای که توسط مروجان ، مدیران و حسابرسان HDIL تنظیم شده است ، منتقل شده است.
منابعی در آژانس گفتند که نقش مروج سابق Yes Yes ، رانا کاپور و دیگر مدیران ارشد بانک ، که در FIR به عنوان متهم معرفی نشده است ، احتمالاً در این پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آنها گفتند ، CBI روز جمعه پس از ثبت پرونده ، محل اقامت راكش ودهاوان و پسرش سارنگ و رئیس سابق PMC بانك سینگ در بمبئی را جستجو كرد.
آژانس همچنین در نه محل دیگر در بمبئی جستجو کرد ، از جمله دو دفتر HDIL ، شرکت حسابرسی Ashok Jayesh و محل سکونت سایر مدیران HDIL Lakhminder Dayal Singh ، Amanpreet Singh و معاون ارشد رئیس جمهور Venkatawardhan N Iyenger ، همه به اتهام FIR ، آنها گفتند.
گزارش شده است که سارنگ ودهوان هرگونه تخلف در معاملات را انکار کرده است.
CBI که اطلاعات را از طریق “منابع موثق” دریافت کرد مبنی بر اینکه مک استار دفتر اداری کالدونیا را در بمبئی با ارزش 1000 کرور – 900 کرور در زمین و 100 کرور باقیمانده برای ساخت توسعه داده است.
Investor Ocean Deity Investment Holdings Ltd (ODIL) 78.9 درصد سهام Mack Star را در اختیار داشت. رئیس بانک سابق پنجاب و ماهاراشترا (PMC) ، سینگ و HDIL ، 21.1 درصد سهام باقیمانده در Star Mack را در اختیار داشتند.
FIR گفت ، سرمایه گذاری 1000 کرور روپیه در ساختمان بیشتر توسط ODIL انجام شده است.
از آنجا که HDIL در زمینه توسعه املاک و مستغلات تجربه داشت ، مروجان آن Rakesh Wadhawan و Sarang Wadhawan به عنوان مدیر در Mack Star منصوب شدند.
دیگر مدیران HDIL با عنوان “Wadhawans Directors” – Lakhminder Dayal Singh ، Amanpreet Singh ، Venkatavarathan N Iyengar – نیز به عنوان Waryam Singh به عنوان مدیر در Mack Star جایگاه خود را پیدا کردند ، در حالی که ODIL منفعلانه در مدیریت شرکت بازی می کرد.
CBI FIR گفت ، Wadhawans پس از در اختیار گرفتن کنترل روزمره Mack Star ، حساب های بانکی این شرکت را نیز اداره کرد – این یک روش معمول در سرمایه گذاری مشترک بین اشخاص خارجی و داخلی است.
اساسنامه مانع فروش دارایی ، گرفتن وام ، ایجاد وام مسکن یا عقد قراردادهایی بیش از 20 لک برای مک استار شد.
CBI ادعا کرد که مروجین HDIL ، که دچار استرس شدید مالی بودند ، از کنترل مدیریت خود استفاده کرده و شش وام به ارزش بیش از 200 کرور روبرو از Yes Bank را طی سالهای 2011-16 2011 بر خلاف شرایط ماده اتحادیه گرفتند.
بنا بر ادعای آنها ، بیشتر مبالغ وام برای تخلیه بدهی های گروه HDIL و Wadhawans به بانک بله استفاده شده است.
این در حالی است که این شرکت 200.3 کرور وام پرداخت کرده است ، تنها 138 کرور به حساب جاری آن واریز شده و مابقی آن مستقیماً برای تسویه بدهی های HDIL به بانک منتقل شده است.
ادعا شده است که بیش از 135 کرور دلار دریافت شده توسط مک استار نیز در همان تاریخ پرداخت به حساب های HDIL و شرکت های گروه آن منتقل شده است.
HDIL و شرکت های گروه آن برای ترخیص بدهی های خود به بله بانک 96 کرور روپیه استفاده کردند.
همه این ادعا باعث شد که ODIL ، سهامدار اکثریت ، با همکاری با موسسه حسابرسی ، آشوک جایش و همکاران ، که شریک ارشد آنها یک مدیر در HDIL و نزدیک به Wadhawans بود ، مدیر اداره HDIL و دو دفتر متعلق به Mack Star ، اداره آژانس گفت.
CBI گفت ، وام های 140 کروری به ظاهر برای اصلاح ، بازسازی و نوسازی کالدونیا که یک ساختمان جدید با هزینه ساخت 100 کرور بود و ساخت چنین وام های ساختگی است ، به Mack Star تحریم شدند.
ادعا کرد ، بله بانک نیز وامها را بدون تحقق شرط اصلی که نیاز به تأیید سهامدار اکثریت ODIL داشت ، تحریم کرد.
یک مقام رسمی با استناد به FIR گفت: “مقامات ناشناس Yes Bank عمداً از هشدار دادن به ODIL سرمایه گذار در مورد این وام های جعلی جلوگیری کرده و آنها را پرداخت می کنند.”
اداره تحقیقات مرکزی (CBI) FIR ادعا کرد که کل جریان دایره ای معاملات در سیستم Yes Bank اتفاق افتاده است و مدیران HDIL و Mack Star و حسابرسان را به سود خود سوisa استفاده کرده اند و باعث ضرر بانک شده اند.
جدیدترین و جدیدترین ابزارهای فناوری را به صورت آنلاین در Tech2 Gadgets بیابید. اخبار فناوری ، بررسی ابزارها و رتبه بندی ها را دریافت کنید. اسباب بازی های معروف از جمله لپ تاپ ، تبلت و مشخصات موبایل ، ویژگی ها ، قیمت ها ، مقایسه.